Повідомлення інформації щодо фінансової операції з ознаками ВК/ФТ

Звіт/повідомлення про порушення в сфері протидії відмивання коштів/фінансування тероризму

У разі виявлення порушення, шахрайство та/або будь-які інші протиправні дії в сфері відмивання коштів та фінансування тероризму (ВК/ФТ), просимо повідомити заповнивши форму нижче.

Ви можете лишатися анонімним (-ною) обравши відповідну кнопку.

Дякуємо за співпрацю!

Неанонімне повідомлення

Анонімне повідомлення

Дата подання повідомлення*

ПІБ*

Телефон*

E-mail (для зворотного зв'язку)*

Співробітник компанії ІНГО?

Вкажіть посаду/підрозділ Компанії*

1. Дата/період проведення фінансової операції*

2. Сума на яку здійснювалась фінансова операція*

3. Суть фінансової операції*

4. Ініціатор фінансової операції*

4.1. Повні ідентифікаційні дані кожного участника фінансової операції (за наявності)

5. Наявні ознаки ВК/ФТ фінансової операції*

6. Обставини (засоби) виявлення фінансової операції*

7. Треті особи, у тому числі поза межами Компанії, які залучені до проведення зазначеної операції (за наявності)

8. Додаткові факти/інформація/документи, що підтверджують дані цього звіту

Завантажити документи

Заповнюючи форму, я даю згоду на обробку персональних даних

Ми гарантуємо, що вам не будуть пред’явлені звинувачення за ініціативу, що ви проявили, повідомивши про порушення. До вас не будуть застосовані будь-які дисциплінарні покарання, штрафи чи претензії по відношенню до працевлаштування, оплати праці, підвищення, розвитку, призначення чи передислокацію за подане вами повідомлення на добросовісних та чесних засадах, про підозри або порушення, що стали вам відомі.