Повідомлення про порушення щодо клієнтів/працівників Компанії, які є дотичними до ВК/ФТ

Повідомлення про порушення щодо фінансової операції з ознаками ВК/ФТ

Повідомлення про порушення щодо клієнтів/працівників Компанії, які є дотичними до ВК/ФТ

Повідомлення про порушення Компанією в сфері ВК/ФТ

Повідомлення про інші порушення/ порушників в сфері ВК/ФТ

Повідомлення інформації щодо клієнтів/працівників Компанії, які є дотичними до ВК/ФТ

Звіт/повідомлення про порушення в сфері протидії відмивання коштів/фінансування тероризму

У разі виявлення порушення, шахрайство та/або будь-які інші протиправні дії в сфері відмивання коштів та фінансування тероризму (ВК/ФТ), просимо повідомити заповнивши форму нижче.

Ви можете лишатися анонімним (-ною) обравши відповідну кнопку.

Дякуємо за співпрацю!

Неанонімне повідомлення

Анонімне повідомлення

Дата подання повідомлення*

ПІБ*

Телефон*

E-mail (для зворотного зв'язку)*

Вкажіть посаду/підрозділ Компанії*

1. ПІБ (за наявності) / Назва компанії*

2. ІПН / ЄДРПОУ*

3. Виберіть зі списку, щодо кого повідомлення (клієнт / працівник ІНГО)*

4. Підозра/ інформація/ що є підставою вважати клієнта/працівника Компанії дотичним до ВК/ФТ*

5. Джерело інформації*

6. Додаткові факти/інформація/документи, що підтверджують дані цього звіту

Завантажити документи

Заповнюючи форму, я даю згоду на обробку персональних даних

Ми гарантуємо, що вам не будуть пред’явлені звинувачення за ініціативу, що ви проявили, повідомивши про порушення. До вас не будуть застосовані будь-які дисциплінарні покарання, штрафи чи претензії по відношенню до працевлаштування, оплати праці, підвищення, розвитку, призначення чи передислокацію за подане вами повідомлення на добросовісних та чесних засадах, про підозри або порушення, що стали вам відомі.